Değerli arkadaşlar..

Bir bankada (i....k) mevkiisi gerçekten iyi bir kisiden bahis cezalarının kesilme aşamaları ve bu cezaların kesilmesiyle ile ilgili birçok bilgi aldım ve bunları sizinle paylaşacağım.

Kimliğimi deşifre etmemek açısından konuştuğum kişinin de bulunduğu pozisyonu tam olarak belirtmeyeceğim.

Bana söylenen şey şu. Artık devlet sadece gelen-giden havalenin bildirilmesini bankalardan istemiyor. Masak tarafından belirlenen şüpheli işlem kriterleri var. Bu kriterler bu hafta itibari ile daha da sıkılaştırıldı Maddeler halinde sıkılaştırılan kriterleri ve kriterlerden nasıl yakalanabileceğinizi yazıyorum.

1) Bitcoin: devletin yeni kriterler ile en fazla peşine düştüğü şey. yapacağınız bitcoin gönderimini gönderdiğiniz Türk cüzdanları açıklamanızı isteyebilir. Açıklayamazsanız direkt olarak Masak'a bildirmesi kendi şirket güvenlikleri açısından bir zorunluluk haline getirildi.

2) Kartsız para yatırma: hesaba girecek yüklü, farklı konumlardan kartsız para yatırmak işlemleri banka görevlilerinin şüpheli gördüğü halde Masak'a bildirilebilecek.

3) QR code: hesaptan çıkacak yüklü, farklı konumlardan kartsız para çekim işlemleri de aynı şekilde şüpheli görülürse Masak'a bildirilebilecek.

4) Sanal Kartlar: Sanal kart alım satım işlemleri, bozdurma işlemleri de sorgulanabilecek.

5) Papara: papara hakkında yeni bir şey olmasa da dikkatimi çeken bir husus var. Hesaba giren - çıkan aynı kişiden / şirketten havalelerin kapsamı genişletilmiş. Siteye 50 attınız papara üzerinden 250 çektiniz papara üzerinden. bu dikkat çekicek artık bahis oynama hususunda.

saydığım şeyler aslında kara para aklama hususlarıdır. aynı hususlardaki araştırmayı masak artık bahis üzerinden de yapıcak. bilginiz olsun.